Собрание на акционери

За банката

Собрание на акционери

ЈАВЕН ПОВИК

за учество на 55-тата седница на Собранието на акционерите на Стопанска банка АД - Скопје

Врз основа на член 27 и член 29 од Статутот на Стопанска банка АД – Скопје (С.О. бр. 470/31.5.2024 година, пречистен текст), Надзорниот одбор на СБ на седницата одржана на 29.4.2025 година донесе Одлука за свикување на 55-та седница на Собранието на акционери на СБ (Н.О. бр. 46/2025 од 29.4.2025 година).

Седницата на Собранието ќе се одржи на 30 мaj, 2025 година (петок), во 12.00 часот, во седиштето на СБ, Централа, на ул. „11 Октомври“, бр. 7, 1000 Скопје (влез во Градскиот трговски центар).

За работа на 55-тата седница на Собранието на акционери, Надзорниот одбор на СБ го предлага следниот:

ДНЕВЕН РЕД

Избор на претседавач, нотар и бројач на гласови;
Разгледување на Записникот од 54-тата седница на Собранието на акционери одржана на 16 јули 2024 година;
Разгледување на предлози поднесени од имател(и) на приоритетни акции:
1. Предлог за распределба на добивката на Банката за 2024 година и нераспределената добивка од претходните години, во кој ќе се предвиди износ којшто би се распределил за плаќање дивиденда и кој ќе биде сразмерно поделен помеѓу имателите на акции;
2. Предлог за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје поврзано со правата на приоритетните акции;
3. Предлог за конверзија на приоритетни акции во обични акции согласно нивната номинална вредност.
Донесување Одлука за измена и дополнување на Статутот на Стопанска банка АД – Скопје;
Утврдување на пречистен текст на Статут на Стопанска банка АД – Скопје;
Донесување Одлука за усвојување на Годишната сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2024 година;
Донесување Одлука за усвојување на Консолидираната годишна сметка и Финансиските извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2024 година;
Разгледување и усвојување на ревидираните Финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2024 година со писмено мислење од Надзорниот одбор;
Разгледување и усвојување на ревидираните Консолидирани финансиски извештаи на Стопанска банка АД - Скопје за 2024 година со писмено мислење од Надзорниот одбор;
Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Стопанска банка АД - Скопје во 2024 година со писмено мислење од Надзорниот одбор;
Донесување Одлука за распоредување на добивката за 2024 година;
Донесување Одлука за прераспределба на дел од акумулираната добивка во добивка ограничена за распределба на акционерите;
Донесување Одлука за пренамена на задржаната добивка за инвестирање во добивка расположлива за распределба на акционерите;
Донесување Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на приоритетни акции за 2024 година;
Донесување Одлука за начинот на пресметување и исплата на дивиденда на имателите на обични акции;
Разгледување и усвојување на Годишниот извештај за работењето на Надзорниот одбор за 2024 година;
Донесување Одлука за поединечно одобрување на работата на членовите на Надзорниот одбор и членовите на Управниот одбор за 2024 година; и
Донесување Одлука за назначување на овластено друштво за ревизија за 2025 година.

Се повикуваат акционерите на СБ да го пријават своето учество на седницата на Собранието со доставување на: писмено овластување издадено од надлежен орган на акционерот (за правни лица) или лично потпишана пријава (за физички лица) најмалку 3 (три) дена пред одржувањето на седницата, а најдоцна во рокот предвиден со Законот за трговски друштва, на горенаведената адреса, со назнака: „За Кабинетот на претседателот на Управниот одбор“, или по електронски пат на е-пошта: sobranie@stb.com.mk, со доставување на овластувањето или изјавата во скенирана форма.

Акционерите на СБ можат да гласаат по точките од дневниот ред објавени во Јавниот повик и со пополнување Образец за гласање со коресподенција, кој е објавен на официјалната интернет-страница на Банката во делот „Собрание на акционери – документација“, на следниот линк: www.stb.com.mk Уредно пополнетиот Образец за гласање со коресподенција, акционерите треба да го достават во писмена форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционерот-физичко лице, односно назив, седиште, печат и целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционерот-правно лице. За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционерот-физичко лице потребно е да достави и копија од документ за идентификација (лична карта). За потребите на идентификација, заедно со пополнетиот Образец за коресподенција, акционерот-правно лице е потребно да достави и копија од важечка тековна состојба на правното лице и копија од документ за идентификација (лична карта) на законскиот застапник на правното лице. Пополнетиот Образец за коресподенција во оригинал, заедно со погоре наведените документи за идентификација, со назнака „за Собрание на акционери“ треба да бидат примени во седиштето на Стопанска банка АД – Скопје, на улица „11 Октомври“ бр. 7, 1000 Скопје, најдоцна до 30.5.2025 година до 11.00 часот.

Секој акционер може да овласти свој полномошник на собранието на акционери, на начин и под услови утврдени со закон, со потпишување писмено полномошно. Секој акционер кој дал писмено полномошно и назначил свој полномошник е должен да ја извести Банката со писмено известување на горенаведената адреса и назнака, или по електронски пат на: sobranie@stb.com.mk со доставување полномошното во скенирана форма, во спротивно ќе се смета дека не го дал полномошното.

Собранието на акционери ќе одлучува само за прашања што се уредно ставени на дневниот ред согласно Статутот на банката и Законот за трговски друштва.

Акционерите кои поединечно или заедно поседуваат најмалку 5% од вкупниот број акции со право на глас можат во рок од 8 (осум) дена од денот на објавување на јавниот повик за свикување на Собранието, односно најдоцна до 8.5.2025 година, да предложат дополнување на предложениот дневен ред со барање за вклучување нови точки или одлуки по секоја од точките кои се вклучени или ќе бидат вклучени во дневниот ред ако истовремено приложат и образложение за предложената точка за дополнување на дневниот ред или ако предложат одлука по предложената точка. Предлагањето точки/одлуки по дневниот ред се врши со писмено известување доставено на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат на е-поштата: sobranie@stb.com.mk.

Предлогот се доставува во писмена/скенирана форма во оригинал, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционери (и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со барањето, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

1. За акционер-физичко лице, се приложува:
- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена; и
- Копија од лична карта или пасош.
За акционер-правно лице, се приложува:
- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена;
- Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена; и
- Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Акционерите имаат право да поставуваат прашања по точките од дневниот ред. Правото да се поставуваат прашања од акционерите и обврската на друштвото да одговори на поставените прашања може да се ограничи само поради одржувањето на ред во заседавањето и работата на Собранието или преземање активности за зачувување на доверливоста во работењето и деловните интереси на друштвото.

Одговорите на поставените прашања на седницата на Собранието на друштвото ќе бидат објавени на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk во форма на прашање и одговор.

Прашањата се доставуваат во писмена форма во оригинал на горенаведената адреса и назнака или по електронски пат во скенирана форма на е-пошта: sobranie@stb.com.mk, со пополнето целосно име и презиме и своерачен потпис на акционер(и) физичко лице, односно назив, седиште, печат, целосно име и презиме и своерачен потпис на законскиот застапник на акционер(и) правно лице. Заедно со прашањето, акционерот задолжително треба да приложи и соодветни документи за идентификација, и тоа:

За акционер-физичко лице се приложува:
- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена; и
- Копија од лична карта или пасош.
За акционер-правно лице се приложува:
- Извод од Централен депозитар за хартии од вредност во којшто е наведен бројот на акциите, во оригинал, не постар од 3 дена;
- Последна тековна состојба од Централен регистар во оригинал не постара од 7 дена; и
- Копија од лична карта или пасош на законскиот застапник.

Гласањето по точките од дневниот ред се врши на начин согласно Статутот и Законот за трговски друштва.

Материјалите по предлог–дневниот ред и останати информации, согласно важечката законска регулатива, во целост ќе бидат достапни на увид на акционерите во Централата на СБ (3 кат, канцеларија бр. 306) секој работен ден од 12.00 до 15.00 часот, а ќе бидат објавени и на интернет-страницата на Банката www.stb.com.mk од денот на објавувањето на овој Јавен повик.

СТОПАНСКА БАНКА АД - СКОПЈЕ

Документација

За 55-то Собрание на акционери 30.5.2025

За 54-то Собрание на акционери 16.7.2024

За 53-то Собрание на акционери 31. 5. 2024

За 52-то Собрание на акционери 28. 3. 2024

За 51-то Собрание на акционери 30. 5. 2023

За 50-то Собрание на акционери 31. 5. 2022

Податоци за акциите

Поважни податоци

Номиналниот износ на почетниот капитал (основната главнина) на СБ изнесува 3.602.219.798 денари кој е поделен на:

17.460.180 обични акции со право на глас, со номинален износ од 201,1 денари по акција, и
227.444 приоритетни кумулативни акции без право на глас, со номинален износ од 400,0 денари по акција.

Право на глас во Собранието на СБ

Акционери сопственици на обични акции со право на глас кои поседуваат квалификувано учество во СБ:

Национална банка на Грција (НБГ): 94,6%.
Останати акционери: 5,4%.

*Акциите на СБ котираат на Македонска берза АД Скопје, на подсегмент - задолжителна котација: Проспект на СБ за котација на издадените акции.

Права од акции

Акционерите на СБ ги имаат сите права, обврски и одговорности, утврдени со законите, Статутот на СБ и релевантните Одлуки за издавање на акции донесени од Собранието на акционери.

Обичните акции се акции кои им даваат на нивните сопственици:

Право на глас во Собранието на акционери,
Право на исплата на дел од добивка (дивиденда), и
Право на исплата на дел од остатокот од ликвидационата, односно стечајната маса на Банката.

Приоритетните акции се акции без право на глас кои им даваат на нивните сопственици:

Право на гарантирана (фиксна) дивиденда утврдена во висина на каматата на средствата на штедните влогови и депозити на граѓаните орочени на 1 година, зголемена за соодветен процентен поен кој се утврдува со Одлуката за каматните стапки на СБ;
Право на наплата на акумулираните неплатени дивиденди пред наплатувањето на какви било дивиденди на сопствениците на обични акции;
Доколку Банката не оствари добивка во износ кој е доволен да го покрие износот на дивидендата на вкупниот број на акции, остварениот дел од добивката, Банката ќе го распредели само на акционерите кои имаат приоритетни акции (со гарантирана фиксна дивиденда), а најмногу до висина на остварениот дел од добивката;
Доколку Банката не оствари добивка доволна за исплата на утврдениот гарантиран износ на дивидендата, имателите на приоритетните акции ќе имаат право на кумулативна дивиденда, односно наплата на заостаната дивиденда во наредните години.
Врз основа на Одлука на Собрание на акционери на Банката, имателите на приоритетни акции можат да стекнат право на учество во распределбата на добивката на Банката, како варијабилен дел во висина што ќе ја утврди Собранието, но најмногу до износот што ќе го добијат имателите на обични акции.

Генерални податоци

Обични акции

ISIN	MKSTBS 101014
Вид	Обични акции со право на глас
Номинална вредност	201.1 МКД
Број на акции	17.460.180
CFI код	ESVUFR
Тикер	STB
Котира	Македонска берза АД Скопје

Приоритетни акции

ISIN	MKSTBS 120014
Вид	приоритетни кумулативни акции без право на глас
Номинална вредност	400 МКД
Број на акции	227.444
CFI код	EFNNQR
Тикер	STBP
Котира	Македонска берза АД Скопје

Дивиденда

Акционерите на СБ имаат право на учество во добивката, освен ако, според одлуката на Собранието за употреба на добивката, донесена врз основа на закон, релевантен подзаконски акт или Статутот на СБ, добивката е изоставена од распределба меѓу акционерите. Учеството на акционерите во добивката се определува според родот и класата на акциите.

Бруто износ на дивиденда за обични акции за 2021 година - /
Бруто износ на дивиденда за приоритетни акции за 2021 година - 5 МКД

Исплатата на дивидендата за приоритетните акции ќе се исплати: во рок од 30 дена од денот на усвојувањето на релевантната одлука на Собранието на акционери.

Информација за исплата на дивиденда на приоритетни акции

Дивидендна историја

Година	Бруто износ по акција, во МКД Обични акции	Бруто износ по акција, во МКД Приоритетни акции
2023
2022	-	5 денари
2021	-	5 денари
2020	-	6 денари
2019	-	7 денари
2018	73 денари	9 денари
2017	117 денари	10 денари
2016	127 денари	11 денари
2015	159 денари	12 денари
2014	-	16 денари
2013	-	20 денари
2012	-	23 денари
2011	-	29 денари
2010	-	36 денари
2009	-	41 денари
2008	-	35 денари
2007	-	34.5 денари
2006	-	316.5 денари (акумулирана добивка за периодот 2000-2006 година)
2005	-	-
2004	-	-
2003	-	-
2002	-	-
2001	-	-

Контакт

Доколку ви се потребни дополнителни информации во врска со акциите на Стопанска банка АД - Скопје, слободно контактирајте го именуваното лице за односи со инвеститори:

Бојан Цветковски
e-mail: investor.relations@stb.com.mk
Тел: (02) 3295 – 407

Аплицирај телефонски!

МОЖЕ ДА ВЕ ИНТЕРЕСИРА

24 часа КОНТАКТ ЦЕНТАР

За дополнителни информации обратете се на

+389 (0)2 3100-109 kontaktcentar@stb.com.mk

За банката

Собрание на акционери